道尔智控:第五届董事会第十一次会议决议公告

日期:2019-06-20 / 人气: / 来源:道尔智控

公告编号:2019-015

证券代码:832966 证券简称:道尔智控 主办券商:信达证券
深圳市道尔智控科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月5日以电话方式发出
5.会议主持人:王志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《〈关于向招商银行申请贷款〉的议案》
1.议案内容:

为补充公司运营资金,公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请贷款人民币400万元,贷款期限为1年,贷款利率、贷款金额及担保条件以实际签订的贷款合同为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:


公告编号:2019-015

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
深圳市道尔智控科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日 

作者:道尔智控


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